Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Промышленно-транспортная компания "Свердловскстройтранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623990, Свердловская обл., Таборинский район, с. Таборы, ул. Первомайская, д. 39
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601903327
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6659008764
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32321-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20138
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников(акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2.Форма проведения общего собрания участников(акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3.Дата проведения общего собрания участников(акционеров) эмитента:
-дата проведения годового общего собрания акционеров - 15 июня 2023 года.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 620027 г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, дом 36, офис 314.
- адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования : не используется.
- адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
не используется.
2.4.Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14.06.2023 года до 12. 00 часов местного времени.
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
Список акционеров, имеющих право н участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 21 мая 2023 года.
2.6.Повестка дня общего собрания участников(акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2.О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
3.О выплате (объявлении) дивидендов.
4.Об избрании членов Совета директоров Общества.
5.Об избрании членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
6.Об утверждении аудитора Общества.
2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников(акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в рабочие дни - понедельник,вторник,среда,четверг с 13.00 до 16.00 час., по следующему адресу: г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 36 офис 314, телефон 388-05-41.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
2.8.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-32321-D, дата государственной регистрации 28.09.1993 года.
2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, дата принятия указанного решения: Совет директоров ОАО ПТК «Свердловскстройтранс» 10 мая 2023 года (Протокол № 02-2023 от 10 мая 2023 года).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Ф. Белоус
3.2. Дата 10.05.2023г.